涉案5.03亿元!西安警方破获一起特大洗钱案

2023-08-24 20:50:08 | 来源:央视新闻客户端


【资料图】

近日,西安高新区警方成功破获一起特大洗钱案件,全链条打掉一个非法支付结算业务的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押POS机6台、银行卡50余张。

2023年4月初,西安市公安局高新分局经侦大队与辖区内多家银行开展“联访解”护企优商精准服务活动时,收集到某银行反映的张某瑞等人存在大额取现异常交易的违法犯罪线索。警方立即派专人主动联系对接中国人民银行西安分行反洗钱处,落实违法犯罪线索移送工作。

经查,发现涉案的张某瑞等7人均无固定工作,他们在多家银行开设个人银行卡,持续大额取现,人均取现超3000万元,无法合理解释大额资金来源,交易模式触发银行反洗钱预警,涉嫌提供非法支付结算业务且数额特别巨大。

警方随即对张某瑞等人立案侦查,专案组对涉案账户资金分析,发现资金均来源于嫌疑人在上海某支付服务股份有限公司注册申请的空壳商户所绑定POS机。经过两个多月的缜密侦查分析,一个层级清晰的非法支付结算犯罪团伙浮出水面。

今年6月20日,专案组分别奔赴陕西省内多地对该犯罪团伙开展集中收网行动,成功抓获犯罪嫌疑人10名,查获手机、POS机、银行卡等一大批涉案物品。

经查,2022年1月以来,张某为牟取暴利与卢某、魏某相互勾结,为二人开设的三家地下赌场提供非法资金支付结算业务,张某组织张某瑞、李某琳等人利用POS机收取赃款,虚构交易,直接进行套现结算,从中抽取最低3%的佣金,该资金支付结算团伙累计结算套现5.03亿元,非法获利200余万元。

目前,张某、张某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔区人民检察院以洗钱罪批准逮捕,卢某、魏某2人以开设赌场罪被批准逮捕,案件正在进一步侦办中。

上一篇 下一篇

相关新闻

涉案5.03亿元!西安警方破获一起特大洗钱案

“杠杆资金”动向揭秘!两大行业获逆向增持,融资客近日青睐股一览 34股控盘比例超1成

韩媒:韩国多个海鲜市场几乎空无一人,渔民担忧未来生计

护航出行,合肥轨道“服务百宝箱”上线

消防员跪地上让摔倒老人倚靠自己

日本正式启动福岛核污水排海,今年将分4次共排3.12万吨

幼不学老何为下一句是啥(幼不学)

财通证券给予恒玄科技增持评级 业绩环比改善 后期展望持续乐观

镇江船厂为韩国船东批量建造首艘4500吨杂货船顺利搭载

菲勒效应(关于菲勒效应简述)

河南卫视在第几频道(河南卫视是第几频道)

汪文斌:奉劝并敦促有关国家谨言慎行,停止抹黑中方形象

苹果手机facetime怎样收费

关于材料力学中的内力是指什么的信息

台湾毒枭雇美国黑帮“劫囚”脱逃,被柬埔寨警方一网打尽,毒枭在狱中时还指挥贩毒

最新新闻

涉案5.03亿元!西安警方破获一起特大洗钱案

“杠杆资金”动向揭秘!两大行业获逆向增持,融资客近日青睐股一览 34股控盘比例超1成

韩媒:韩国多个海鲜市场几乎空无一人,渔民担忧未来生计

护航出行,合肥轨道“服务百宝箱”上线

消防员跪地上让摔倒老人倚靠自己

日本正式启动福岛核污水排海,今年将分4次共排3.12万吨

幼不学老何为下一句是啥(幼不学)

财通证券给予恒玄科技增持评级 业绩环比改善 后期展望持续乐观

镇江船厂为韩国船东批量建造首艘4500吨杂货船顺利搭载

菲勒效应(关于菲勒效应简述)

河南卫视在第几频道(河南卫视是第几频道)

汪文斌:奉劝并敦促有关国家谨言慎行,停止抹黑中方形象

苹果手机facetime怎样收费

关于材料力学中的内力是指什么的信息

台湾毒枭雇美国黑帮“劫囚”脱逃,被柬埔寨警方一网打尽,毒枭在狱中时还指挥贩毒

伊利诺伊大学研发新型涂层:可减少4.6亿吨二氧化碳排放

外交部:中方向乌方提供了多批人道主义物资援助,愿继续在这方面做出自己的努力

昆明市呈贡区乌龙社区多管齐下保安全

新民市社保个人缴费最低标准 2023~2024年新民市社保个人和公司缴费金额是多少

全新秦怎么样?全新秦燃油版报价

山峦映朝霞 大地织锦绣 肃南祁丰藏族乡秋景如画

振江股份08月22日被沪股通减持23.58万股

撬动百万亿元投资 碳减排支持工具助力平抑“绿色溢价”

2:3,1:0,中超悲喜夜,海港不敌巴吞联,无缘亚冠正赛,浙江晋级

镜报:沙特皇马均有意加布里埃尔,阿尔特塔明确表示阿森纳不会卖

东湖风景区请“税费服务体验师”为服务找“茬”

工信部:1-7月电信业务收入10056亿元,同比增长6.2%

碳酸钴、磷酸铁锂、电解镍最新价格

先进制造在长沙 | 三一重卡:新能源驶出靓丽风景

暑假出游 年轻人住出新花样