全球今日讯！中国平安: 中国平安董事会审计与风险管理委员会2022年度履职情况报告
2023-03-15 23:25:20
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来源：证券之星
中国平安保险（集团）股份有限公司
(资料图片仅供参考)
董事会审计与风险管理委员会
司”）董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，认真履行了《公
司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》（以下简称
“《工作细则》”）及相关法律法规所规定的职责，现将履职情况
报告如下：
一、董事会审计与风险管理委员会的职责
公司董事会审计与风险管理委员会的职责主要包括：审阅及
监督公司的财务报告程序和进行风险管理，检视外聘审计师的任
免及酬金的任何事宜，审查公司内部控制的有效性，其中涉及定
期审查公司不同管治结构及业务流程下的内部控制，并考虑各自
的潜在风险及迫切程度，以确保公司业务运作的效率及实现公司
目标及策略。有关审阅及审查的范围包括财务、经营、合规情况
及风险管理。审计与风险管理委员会亦审阅公司的内部审计方案，
并定期向董事会呈交相关报告及推荐意见。
二、董事会审计与风险管理委员会成员及参会情况
截至2022年12月31日，董事会审计与风险管理委员会由5位
董事组成，其中有4位独立非执行董事，分别是吴港平（主任委
员）、欧阳辉、伍成业及储一昀，1位非执行董事杨小平，所有
委员均不参与公司的日常管理。董事会审计与风险管理委员会主
任委员由具备专业资格及相关经验的独立非执行董事担任。
况如下：
亲自 委托
应出席 缺席会议
姓名 出席会议 出席会议 备注
会议次数 次数
次数 次数
吴港平
（主任委员）
杨小平 4 4 0 0 -
欧阳辉 4 4 0 0 -
伍成业 4 4 0 0 -
储一昀 4 4 0 0 -
三、2022年度董事会审计与风险管理委员会履职情况
于2022年，董事会审计与风险管理委员会共举行4次正式会
议，所有委员与公司外聘审计师举行2次单独会晤。会议研究与
讨论了有关公司审计、合规管理、财务报告、内部控制等方面的
议案。各位委员均积极出席各次会议，并就会议议案进行深度讨
论后提出意见和建议。
会议召开日期 会议内容
、《安永关于公司 2021 年年度财务报表审计的报告》
议案》
《公司 2021 年度财务决算报告》
、《关于审议<公司 2021 年
度合规工作报告>的议案》
、《关于审议<公司 2021 年度内部
控制评估及评价报告>的议案》等议案。
年 3 月 31 日止 3 个月的未经审核业绩公布》、
《关于审议<
公司 2022 年第一季度内部审计工作报告>的议案》等议案。
议案》
、《关于公司遵循治理准则情况的简要报告》
、《关于审
议<平安集团 2021 年洗钱风险自评估报告（试点）>的议案》
等议案。
年 9 月 30 日止九个月的未经审核业绩公布》及《关于审议
<公司 2022 年第三季度内部审计工作报告>的议案》等议
案。
董事会审计与风险管理委员会定期审阅公司财务报告。委员
会认为，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情
况。在定期会议的基础上，审计与风险管理委员会多次与公司外
部审计师召开审计与风险管理委员会事先沟通会议，听取审计师
关于公司定期财务报告审计结果及审阅情况的汇报。通过沟通，
加强了公司内部控制的有效性，同时也进一步监督了外部审计师
勤勉尽责地履行其职责。
按照《公司章程》《工作细则》及相关法律法规所赋予的权利和
义务，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行财务审计及经营风险防范
监督职责，持续为董事会决策提供专业意见，促进公司健康稳定
发展。
审计与风险管理委员会委员：
吴港平（主任委员）、杨小平、欧阳辉、伍成业、储一昀
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